Cienījamais akcionār!
Akciju sabiedrības “RĪGAS PIENA KOMBINĀTS” (turpmāk – “Sabiedrība”) valde sasauc Sabiedrības kārtējo akcionāru sapulci, kas notiks 2025.gada 30.jūlijā plkst. 14:00 pēc adreses Rīgā, Bauskas ielā 180.
Sapulces darba kārtībā izskatāmie jautājumi:
1. Sabiedrības gada pārskata, atkarības pārskata un konsolidētā pārskata par 2024. gadu apstiprināšana;
2. Sabiedrības 2024.gada peļņas izlietošana;
3. Sabiedrības revidenta ievēlēšana un atlīdzības noteikšana revidentam 2025.gada pārskatu pārbaudei;
4. Sabiedrības statūtu jaunās redakcijas apstiprināšana;
5. Sabiedrības padomes ievēlēšana.
Tikai personas, kuras pēc centrālā vērtspapīru depozitārija “Nasdaq CSD SE” sniegtajiem datiem ir reģistrēti kā Sabiedrības akcionāri ieraksta datumā, kas ir 2025.gada 22.jūlijā, ir tiesīgas piedalīties un balsot akcionāru sapulcē.
Balsošana pirms sapulces:
Sabiedrības akcionāriem ir iespēja balsot par sapulcē izskatāmajiem jautājumiem gan sapulcē, gan arī pirms sapulces. Lai nobalsotu pirms sapulces, akcionāram ir jāaizpilda un Sabiedrībai jāiesniedz balsojuma veidlapa, kas ir pieejama šī paziņojuma beigās (balsojuma veidlapu var arī pieprasīt, uzrakstot uz e-pasta adresi [email protected]).
Balsojot pirms sapulces, balsojums jānodod tādā veidā, kas ļauj Sabiedrībai nodrošināt akcionāra identifikāciju. Aizpildīta balsojuma veidlapa jāiesniedz Sabiedrībā kādā no šiem veidiem:
- ar drošu elektronisko parakstu parakstīta balsojuma veidlapa jānosūta uz Sabiedrības e-pasta adresi [email protected];
- papīra formā parakstīta (un notariāli apliecināta) balsojuma veidlapa jāiesniedz Sabiedrībai, nosūtot to pa pastu vai citādi piegādājot Sabiedrības adresē: Rīgā, Bauskas ielā 180, LV-1004.
Lai akcionāra balsojums tiktu ņemts vērā akcionāru sapulcē, tam jābūt atbilstoši noformētam, parakstītam un saņemtam Sabiedrībā vismaz iepriekšējā dienā pirms akcionāru sapulces, proti, līdz 2025.gada 29.jūlija plkst.16:00.
Balsojot pirms akcionāru sapulces, akcionārs var lūgt Sabiedrību apstiprināt balsojuma saņemšanu.
Dalība un balsošana sapulcē:
Akcionāru sapulce notiks pēc adreses Rīgā, Bauskas ielā 180, administratīvās ēkas 4.stāva konferenču zālē. Akcionāru reģistrēšanās sapulces dienā sāksies plkst. 13:25 un beigsies plkst. 13:55.
Informējam, ka akcionāri var piedalīties sapulcē vai balsot pirms sapulces personiski vai ar savu likumisko pārstāvju vai pilnvarnieku starpniecību.
Reģistrējoties sapulcei, akcionāriem vai to pārstāvjiem ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība), bet akcionāru pārstāvjiem un pilnvarniekiem papildus savam personu apliecinošam dokumentam līdz sapulces sākumam jāuzrāda un jāiesniedz pārstāvētā akcionāra rakstiska pilnvara un likumiskajiem pārstāvjiem – pilnvarojumu apliecinošs dokuments, kas tiks pievienoti sapulces protokolam. Ja balsojuma veidlapa tiek iesniegta ar likumiskā pārstāvja vai pilnvarnieka starpniecību, uzrādāms arī akcionāra pārstāvja vai pilnvarnieka personu apliecinošs dokuments un pārstāvētā akcionāra rakstiska pilnvara vai cits pilnvarojumu apliecinošs dokuments.
Akcionāru tiesības:
Sabiedrības akcionāri, kuri pārstāv vismaz vienu divdesmitdaļu no Sabiedrības pamatkapitāla, var pieprasīt valdei papildu jautājumu iekļaušanu sapulces darba kārtībā līdz 2025.gada 15.jūlijam (ieskaitot). Akcionāriem, kuri pārstāv vismaz vienu divdesmitdaļu no Sabiedrības pamatkapitāla, ir tiesības līdz 2025.gada 23.jūlijam (ieskaitot) iesniegt lēmumu projektus par sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem.
Ja Sabiedrības akcionārs līdz 2025.gada 23.jūlijam (ieskaitot) iesniegs Sabiedrības valdei rakstveida pieprasījumu, valde ne vēlāk kā līdz 2025.gada 27.jūlijam (ieskaitot) sniegs viņam ziņas par darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem.
Pieprasījumus par augstāk norādīto akcionāru tiesību izmantošanu var iesniegt, nosūtot tos ar drošu elektronisko parakstu parakstītus uz Sabiedrības e-pasta adresi [email protected] vai papīra veidā parakstītus (parakstu notariāli apliecinot) pa pastu uz Sabiedrības adresi: Rīgā, Bauskas ielā 180, LV-1004.
Dokumenti:
Aicinām Jūs iepazīties ar dokumentiem, kas ir saistīti ar izsludinātajā akcionāru sapulcē izskatāmajiem jautājumiem. Jūs varat lejupielādēt dokumentu, nospiežot uz dokumenta nosaukuma.
1. Akciju sabiedrības “RĪGAS PIENA KOMBINĀTS” izsludinātās kārtējās akcionāru sapulces lēmumprojekti
Nospiežot uz dokumenta nosaukuma, Jūs varat lejupielādēt to un iepazīties ar akcionāru sapulces lēmumprojektiem.
2. Akciju sabiedrības “RĪGAS PIENA KOMBINĀTS” pārskati par 2024.gadu:
- gada pārskats un neatkarīgu revidentu ziņojums par finanšu pārskatu,
- atkarības pārskats un neatkarīgu revidentu ziņojums par atkarības pārskata pārbaudi,
- konsolidētais pārskats un neatkarīgu revidentu ziņojums par konsolidēta pārskata pārbaudi
Nospiežot uz katra dokumenta nosaukuma, Jūs varat lejupielādēt to un iepazīties ar Sabiedrības gada pārskatiem par 2024. gadu, kuros ir atspoguļoti sabiedrības darbības rezultāti 2024.gadā, un neatkarīgu revidentu ziņojumiem.
3. Akciju sabiedrības “RĪGAS PIENA KOMBINĀTS” padomes ziņojums
Nospiežot uz dokumenta nosaukuma, Jūs varat lejupielādēt to un iepazīties ar Sabiedrības padomes ziņojumu akcionāru sapulcei.
4. AS “RĪGAS PIENA KOMBINĀTS” statūti jaunajā redakcijā (projekts)
Nospiežot uz dokumenta nosaukuma, Jūs varat lejupielādēt to un iepazīties ar Sabiedrības statūtu jaunās redakcijas projektu (grozīts 5.2.punkts).
5. Balsojuma veidlapa
Nospiežot uz dokumenta nosaukuma, Jūs varat lejupielādēt akcionāra balsojuma veidlapu, lai nobalsotu rakstveidā pirms akcionāru sapulces. Balsojuma veidlapa jāaizpilda, jāparaksta un jāiesniedz Sabiedrībā atbilstoši šajā paziņojumā norādītajam.