Cienījamais akcionār!
Ar šo paziņojam Jums, ka akciju sabiedrības “Valmieras piens”, reģistrācijas Nr. 40003020475, juridiskā adrese: Rīgas ielā 93, Valmierā, LV- 4201 (turpmāk saukta – Sabiedrība) valde sasauc Sabiedrības kārtējo akcionāru sapulci, kas notiks 2025.gada 10.jūnijā plkst. 12:00
Sabiedrības adresē Valmierā, Rīgas ielā 93.
Sapulces darba kārtībā tiks izskatīti šādi jautājumi:
- Akciju sabiedrības “Valmieras piens” 2024. gada pārskata apstiprināšana.
- Akciju sabiedrības “Valmieras piens” revidenta ievelēšana un atlīdzības noteikšana revidentam Sabiedrības 2025. gada pārskata pārbaudei
Akcionāri var piedalīties sapulcē vai balsot pirms sapulces personiski vai ar savu likumisko pārstāvju vai pilnvarnieku starpniecību.
Piedalīties un balsot akcionāru sapulcē ir tiesīgas tikai personas, kuras pēc centrālā vērtspapīru depozitārija (Nasdaq CSD SE) sniegtajiem datiem ir ierakstītas kā Sabiedrības akcionāri ieraksta datumā (tās darba dienas beigas, pēc kuras līdz akcionāru sapulcei atliek vēl 5 darba dienas), kas ir 2025.gada 2.jūnijs.
Atgādinām, ka saskaņā ar AS “Valmieras piens” statūtiem tiesības uz vienu balsi dod 10’000 (desmit tūkstoši) akcijas.
Balsošana pirms sapulces:
Sabiedrības akcionāriem ir iespēja balsot par sapulcē izskatāmajiem jautājumiem arī pirms sapulces. Lai nobalsotu pirms sapulces ir jāiesniedz balsojuma veidlapa, kas pieejama šī paziņojuma beigās.
Balsojot pirms sapulces, balsojums jānodod tādā veidā, kas ļauj Sabiedrībai nodrošināt akcionāra identifikāciju.
Aizpildīta balsojuma veidlapa jāiesniedz Sabiedrībā kādā no šiem veidiem:
- ar drošu elektronisko parakstu parakstīta balsojuma veidlapa jānosūta uz Sabiedrības e-pasta adresi [email protected];
- papīra formā parakstīta (un notariāli apliecināta) balsojuma veidlapa jāiesniedz Sabiedrībai, nosūtot to pa pastu vai citādi piegādājot Sabiedrības juridiskajā adresē: Rīgas ielā 93, Valmierā, LV- 4201.
Lai akcionāra balsojums tiktu ņemts vērā akcionāru sapulcē, tam jābūt atbilstoši noformētam, parakstītam un saņemtam Sabiedrībā vismaz iepriekšējā dienā pirms akcionāru sapulces, proti, līdz 2025.gada 9.jūnijam plkst.16:00.
Balsojot pirms akcionāru sapulces, akcionārs var lūgt Sabiedrību apstiprināt balsojuma saņemšanu, un Sabiedrība apstiprinājumu akcionāram nosūtīs nekavējoties pēc akcionāra balsojuma saņemšanas.
Dalība un balsošana sapulcē:
Akcionāru reģistrēšanās sapulces dienā sāksies plkst.11:30 un beigsies plkst.11:55.
Reģistrējoties sapulcei, akcionāriem vai to pārstāvjiem ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība), bet akcionāru pārstāvjiem un pilnvarniekiem papildus savam personu apliecinošam dokumentam līdz sapulces sākumam jāuzrāda un jāiesniedz pārstāvētā akcionāra rakstiska pilnvara un likumiskajiem pārstāvjiem – pilnvarojumu apliecinošs dokuments, kas tiks pievienoti sapulces protokolam. Ja balsojuma veidlapa tiek iesniegta ar likumiskā pārstāvja vai pilnvarnieka starpniecību, uzrādāms arī akcionāra pārstāvja vai pilnvarnieka personu apliecinošs dokuments un pārstāvētā akcionāra rakstiska pilnvara vai cits pilnvarojumu apliecinošs dokuments.
Akcionāru tiesības:
Sabiedrības akcionāri, kuri pārstāv vismaz vienu divdesmito daļu no Sabiedrības pamatkapitāla, var pieprasīt valdei papildu jautājumu iekļaušanu sapulces darba kārtībā līdz 2025.gada 26.maijam (ieskaitot). Akcionāriem, kuri pārstāv vismaz vienu divdesmito daļu no Sabiedrības pamatkapitāla, ir tiesības iesniegt Sabiedrībai lēmumu projektus par sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem līdz 2025.gada 3.jūnijam (ieskaitot).
Ja Sabiedrības akcionārs līdz 2025.gada 3.jūnijam (ieskaitot) iesniegs Sabiedrības valdei rakstveida pieprasījumu, valde ne vēlāk kā līdz 2025.gada 6.jūnijam (ieskaitot) sniegs viņam ziņas par darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem.
Pieprasījumus par augstāk norādīto akcionāru tiesību izmantošanu var iesniegt, nosūtot tos ar drošu elektronisko parakstu parakstītus uz Sabiedrības e-pasta adresi [email protected] vai papīra veidā parakstītus (parakstu notariāli apliecinot) pa pastu uz Sabiedrības juridisko adresi Rīgas ielā 93, Valmierā, LV- 4201.
Dokumenti:
Aicinām Jūs iepazīties ar dokumentiem, kas ir saistīti ar izsludinātajā akcionāru sapulcē izskatāmajiem jautājumiem.
Jūs varat lejupielādēt dokumentu, nospiežot uz dokumenta nosaukuma.
1. Lēmumprojekti
2. AS “Valmieras piens” 2024. gada pārskats
Ar cieņu,
AS “Valmieras piens” valde