Cienījamais akcionār!
Ar šo paziņojam Jums, ka akciju sabiedrības “Valmieras piens”, reģistrācijas Nr. 40003020475, juridiskā adrese: Rīgas iela 93, Valmiera, LV- 4201 (turpmāk saukta – Sabiedrība) valde sasauc Sabiedrības ārkārtas akcionāru sapulci, kas notiks 2025.gada 26.martā plkst. 12:00 Sabiedrības adresē Valmierā, Rīgas ielā 93.
Sapulces darba kārtībā tiks izskatīts šāds jautājums:
1. Akciju sabiedrības “Valmieras piens” padomes ievēlēšana.
Akcionāri var piedalīties sapulcē vai balsot pirms sapulces personiski vai ar savu likumisko pārstāvju vai pilnvarnieku starpniecību.
Piedalīties un balsot akcionāru sapulcē ir tiesīgas tikai personas, kuras pēc centrālā vērtspapīru depozitārija (Nasdaq CSD SE) sniegtajiem datiem ir ierakstītas kā Sabiedrības akcionāri ieraksta datumā, kas ir tās darba dienas beigas, pēc kuras līdz akcionāru sapulcei atliek vēl piecas darba dienas, jeb 2025.gada 18.martā.
Saskaņā ar AS “Valmieras piens” statūtiem tiesības uz vienu balsi dod 10’000 (desmit tūkstoši) akcijas.
Balsošana pirms sapulces:
Sabiedrības akcionāriem ir iespēja balsot par sapulcē izskatāmajiem jautājumiem arī pirms sapulces. Lai nobalsotu pirms sapulces ir jāiesniedz balsojuma veidlapa, kas pieejama šī paziņojuma beigās.
Balsojot pirms sapulces, balsojums jānodod tādā veidā, kas ļauj Sabiedrībai nodrošināt akcionāra identifikāciju.
Aizpildīta balsojuma veidlapa jāiesniedz Sabiedrībā kādā no šiem veidiem:
- ar drošu elektronisko parakstu parakstīta balsojuma veidlapa jānosūta uz Sabiedrības e-pasta adresi [email protected];
- papīra formā parakstīta (un notariāli apliecināta) balsojuma veidlapa jāiesniedz Sabiedrībai, nosūtot to uz Sabiedrības juridisko adresi Rīgas ielā 93, Valmierā, LV- 4201.
Lai akcionāra balsojums tiktu ņemts vērā akcionāru sapulcē, tam jābūt atbilstoši noformētam, parakstītam un saņemtam Sabiedrībā vismaz iepriekšējā dienā pirms akcionāru sapulces, proti, līdz 2025.gada 25.marta plkst.16:00.
Balsojot pirms akcionāru sapulces, akcionārs var lūgt Sabiedrību apstiprināt balsojuma saņemšanu, un Sabiedrība apstiprinājumu akcionāram nosūtīs nekavējoties pēc akcionāra balsojuma saņemšanas.
Dalība un balsošana sapulcē:
Akcionāru reģistrēšanās sapulces dienā sāksies plkst.11:30 un beigsies plkst.11:55.
Reģistrējoties sapulcei, akcionāriem (to pārstāvjiem) ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība), bet akcionāru pārstāvjiem un pilnvarniekiem papildus savam personu apliecinošam dokumentam līdz sapulces sākumam jāuzrāda un jāiesniedz pārstāvētā akcionāra rakstiska pilnvara un likumiskajiem pārstāvjiem – pilnvarojumu apliecinošs dokuments, kas tiks pievienoti sapulces protokolam. Ja balsojuma veidlapa tiek iesniegta ar likumiskā pārstāvja vai pilnvarnieka starpniecību, uzrādāms arī akcionāra pārstāvja vai pilnvarnieka personu apliecinošs dokuments un pārstāvētā akcionāra rakstiska pilnvara vai cits pilnvarojumu apliecinošs dokuments.
Akcionāru tiesības:
Sabiedrības akcionāri, kuri pārstāv vismaz vienu divdesmito daļu no Sabiedrības pamatkapitāla, var pieprasīt valdei papildu jautājumu iekļaušanu sapulces darba kārtībā līdz 2025.gada 11.martam (ieskaitot). Akcionāriem, kuri pārstāv vismaz vienu divdesmito daļu no Sabiedrības pamatkapitāla, ir tiesības līdz 2025.gada 19.martam (ieskaitot) iesniegt lēmumu projektus par sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem.
Ja Sabiedrības akcionārs līdz 2025.gada 19.martam (ieskaitot) iesniegs Sabiedrības valdei rakstveida pieprasījumu, valde ne vēlāk kā līdz 2025.gada 23.martam (ieskaitot) sniegs viņam ziņas par darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem.
Ar drošu elektronisko parakstu parakstītus pieprasījumus par augstāk norādīto akcionāru tiesību izmantošanu var iesniegt, nosūtot tos uz Sabiedrības e-pasta adresi [email protected] vai pa pastu uz Sabiedrības juridisko adresi Rīgas ielā 93, Valmierā, LV- 4201.
Dokumenti:
Aicinām Jūs iepazīties ar dokumentiem, kas ir saistīti ar izsludinātajā akcionāru sapulcē izskatāmajiem jautājumiem.
Jūs varat lejupielādēt dokumentu, nospiežot uz dokumenta nosaukuma:
AS “Valmieras piens” valde