Cienījamais akcionār!

Akciju sabiedrības “RĪGAS PIENA KOMBINĀTS” (turpmāk – “Sabiedrība”) valde sasauc Sabiedrības kārtējo akcionāru sapulci, kas notiks 2024.gada 31.jūlijā plkst. 10:00 pēc adreses Rīgā, Bauskas ielā 180.

Sapulces darba kārtībā izskatāmie jautājumi:

  1. Akcionāru sapulču reglamenta, kā juridiski saistoša dokumenta, kas reglamentē akcionāru sapulču izsludināšanu, organizēšanu, un vadīšanu, apstiprināšana.
  2. Sabiedrības gada pārskata, atkarības un konsolidētā pārskata par 2023. gadu apstiprināšana.
  3. Sabiedrības revidenta ievelēšana un atlīdzības noteikšana revidentam.

Akcionāru sapulce notiks Bauskas ielas 180 administratīvās ēkas 4.stāva konferenču zālē. Akcionāru reģistrēšanās sapulces dienā sāksies plkst. 9:25 un beigsies plkst. 9:55.

Sabiedrības Valde sniedz iespēju akcionāriem balsot par sapulcē skatāmajiem jautājumiem gan klātienē sapulces dienā gan elektroniski pirms tās.

Lai nobalsotu pirms sapulces ir jāiesniedz balsojuma veidlapa. Balsojuma veidlapu ir iespējams pieprasīt, uzrakstot uz e-pasta adresi [email protected]. Elektroniski ar drošu elektronisko parakstu parakstītu balsojuma veidlapu var iesniegt, nosūtot to uz e-pasta adresi [email protected]. Parakstītu papīra formā balsojuma veidlapu var nosūtīt uz Sabiedrības pasta adresi Bauskas iela 180, Rīga, šajā gadījumā parakstam uz balsojuma veidlapas jābūt notariāli apliecinātam. Sabiedrība, saņemot akcionāra balsojumu, ne vēlāk kā nākamajā darba dienā, nosūtīs akcionāram apstiprinājumu par balsojuma saņemšanu.

Balsojumā tiks ņemtas vērā atbilstoši noformētas un parakstītas balsojuma veidlapas, kas būs saņemtas Sabiedrībā līdz 2024.gada 30.jūlijam plkst. 16:00. Tikai personas, kuras pēc centrālā vērtspapīru depozitārija (Nasdaq CSD SE) sniegtajiem datiem ir akcionāri ieraksta datumā (2024.gada 23.jūlijs), ir tiesīgas piedalīties un balsot akcionāru sapulcē.

Informējam, ka akcionāri var piedalīties sapulcē vai balsot pirms sapulces personiski vai ar savu likumisko pārstāvju vai pilnvarnieku starpniecību.

Reģistrējoties sapulcei, akcionāriem (to pārstāvjiem) ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība), bet akcionāru pārstāvjiem un pilnvarniekiem papildus savam personu apliecinošam dokumentam līdz sapulces sākumam jāuzrāda un jāiesniedz pārstāvētā akcionāra rakstiska pilnvara un likumiskajiem pārstāvjiem – pilnvarojumu apliecinošs dokuments, kas tiks pievienoti sapulces protokolam. Ja balsojuma lapa tiek iesniegta ar likumisko pārstāvja vai pilnvarnieka starpniecību, uzrādāms arī akcionāra pārstāvja vai pilnvarnieka personu apliecinošs dokuments un pārstāvētā akcionāra rakstiska pilnvara vai pilnvarojumu apliecinošs dokuments.

Sabiedrības akcionāri, kuri pārstāv vismaz vienu divdesmitdaļu no Sabiedrības pamatkapitāla, var pieprasīt valdei papildu jautājumu iekļaušanu sapulces darba kārtībā līdz 2024.gada 16.jūlijam (ieskaitot). Akcionāriem, kuri pārstāv vismaz vienu divdesmitdaļu no Sabiedrības pamatkapitāla, ir tiesības līdz 2024.gada 24.jūlijam (ieskaitot) iesniegt lēmumu projektus par sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem.

Ja Sabiedrības akcionārs līdz 2024.gada 24.jūlijam (ieskaitot) iesniegs Sabiedrības valdei rakstveida pieprasījumu, valde ne vēlāk kā līdz 2024.gada 28.jūlijam (ieskaitot) sniegs viņam ziņas par darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem

Elektroniski ar drošu elektronisko parakstu parakstītas vēstules par iepriekšminēto var iesniegt, nosūtot to uz e-pasta adresi [email protected].

Aicinām Jūs detalizēti iepazīties ar zemāk pieejamajiem dokumentiem, kas ir saistīti ar sapulcē izskatāmajiem jautājumiem:

Aicinām Jūs detalizēti iepazīties ar zemāk pieejamajiem dokumentiem, kas ir saistīti ar sapulcē izskatāmajiem jautājumiem:

1. AS “RĪGAS PIENA KOMBINĀTS” izsludinātās kārtējās akcionāru sapulces lēmumprojekti

Nospiežot uz dokumenta nosaukumu, Jūs varat lejupielādēt to un iepazīties ar 2024.gada 31.jūlija paredzētās kārtējās akcionāru sapulces lēmumprojektiem.

2. Akciju sabiedrības “RĪGAS PIENA KOMBINĀTS” akcionāru sapulču reglaments
Nospiežot uz dokumenta nosaukumu, Jūs varat lejupielādēt to un iepazīties ar akcionāru sapulču reglamentu, kas nosaka kārtību, kādā izsludina, organizē un vada akciju sabiedrības “RĪGAS PIENA KOMBINĀTS akcionāru sapulces.

3. Akciju sabiedrības “RĪGAS PIENA KOMBINĀTS” gada pārskats un revidentu ziņojumu par gada pārskata pārbaudi, atkarības pārskats
un revidentu ziņojums par atkarības pārskata pārbaudi, konsolidētais pārskats un revidentu ziņojums par konsolidēta pārskata pārbaudi par 2023. gadu.
Nospiežot uz katra dokumenta nosaukumu, Jūs varat lejupielādēt to un iepazīties ar akciju sabiedrības “RĪGAS PIENA KOMBINĀTS” gada pārskatiem par 2023. gadu, kuros ir atspoguļoti sabiedrības darbības rezultāti 2023. gadā un neatkarīgu revidentu ziņojumi.

4. Akciju sabiedrības “RĪGAS PIENA KOMBINĀTS” padomes ziņojums
Nospiežot uz dokumenta nosaukumu, Jūs varat lejupielādēt to un iepazīties ar akciju sabiedrības “RĪGAS PIENA KOMBINĀTS” padomes ziņojumu.

5. Balsojuma veidlapa
Nospiežot uz dokumenta nosaukumu, Jūs varat lejupielādēt balsojuma veidlapu, lai nobalsotu rakstveidā pirms sapulces. Elektroniski ar drošu elektronisko parakstu parakstītu balsojuma veidlapu var iesniegt, nosūtot to uz e-pasta adresi [email protected]. Parakstītu papīra formā balsojuma veidlapu var nosūtīt uz Sabiedrības pasta adresi Rīgā, Bauskas ielā 180, šajā gadījumā parakstam uz balsojuma veidlapas jābūt notariāli apliecinātam.