Cienījamais akcionār!
Ar šo paziņojam Jums, ka akciju sabiedrības “Valmieras piens”, reģistrācijas Nr. 40003020475, juridiskā adrese: Rīgas ielā 93, Valmierā, LV- 4201 (turpmāk saukta – Sabiedrība) valde sasauc Sabiedrības kārtējo akcionāru sapulci, kas notiks 2024.gada 28.jūnijā plkst. 12:00
Sabiedrības adresē Valmierā, Rīgas ielā 93.
Sapulces darba kārtībā tiks izskatīti šādi jautājumi:
- Sabiedrības 2023. gada pārskata apstiprināšana.
- Sabiedrības 2023.gada peļņas izlietošana.
- Sabiedrības revidenta ievelēšana un atlīdzības noteikšana revidentam 2024. gada pārskata pārbaudei.
Akcionāru reģistrēšanās sapulces dienā sāksies plkst.11:30 un beigsies plkst.11:55.
Sabiedrības valde sniedz iespēju akcionāriem balsot par sapulcē skatāmajiem jautājumiem gan klātienē sapulces dienā gan elektroniski pirms tās.
Lai nobalsotu pirms sapulces ir jāiesniedz balsojuma veidlapa. Balsojuma veidlapu ir iespējams pieprasīt, uzrakstot uz e-pasta adresi [email protected]. Elektroniski ar drošu elektronisko parakstu parakstītu balsojuma veidlapu var iesniegt, nosūtot to uz e-pasta adresi [email protected]. Parakstītu papīra formā balsojuma veidlapu var nosūtīt uz Sabiedrības pasta adresi Rīgas ielā 93, Valmierā, šajā gadījumā parakstam uz balsojuma veidlapas jābūt notariāli apliecinātam. Sabiedrība, saņemot akcionāra balsojumu, ne vēlāk kā nākamajā darba dienā, nosūtīs akcionāram apstiprinājumu par balsojuma saņemšanu.
Tikai personas, kuras pēc centrālā vērtspapīru depozitārija (Nasdaq CSD SE) sniegtajiem datiem ir akcionāri ieraksta datumā (2024.gada 19.jūnijs), ir tiesīgas piedalīties un balsot akcionāru sapulcē. Balsojumā tiks ņemtas vērā atbilstoši noformētas un parakstītas balsojuma veidlapas, kas būs saņemtas Sabiedrībā līdz 2024.gada 27.jūnijam plkst. 16:00. Atgādinām, ka saskaņā ar AS “Valmieras piens” statūtiem sapulcē tiesības uz vienu balsi dod 10’000 akcijas.
Informējam, ka akcionāri var piedalīties sapulcē vai balsot pirms sapulces personiski vai ar savu likumisko pārstāvju vai pilnvarnieku starpniecību.
Reģistrējoties sapulcei, akcionāriem (to pārstāvjiem) ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība), bet akcionāru pārstāvjiem un pilnvarniekiem papildus savam personu apliecinošam dokumentam līdz sapulces sākumam jāuzrāda un jāiesniedz pārstāvētā akcionāra rakstiska pilnvara un likumiskajiem pārstāvjiem – pilnvarojumu apliecinošs dokuments, kas tiks pievienoti sapulces protokolam. Ja balsojuma lapa tiek iesniegta ar likumisko pārstāvja vai pilnvarnieka starpniecību, uzrādāms arī akcionāra pārstāvja vai pilnvarnieka personu apliecinošs dokuments un pārstāvētā akcionāra rakstiska pilnvara vai pilnvarojumu apliecinošs dokuments.
Sabiedrības akcionāri, kuri pārstāv vismaz vienu divdesmitdaļu no Sabiedrības pamatkapitāla, var pieprasīt valdei papildu jautājumu iekļaušanu sapulces darba kārtībā līdz 2024.gada 13.jūnijam (ieskaitot). Akcionāriem, kuri pārstāv vismaz vienu divdesmitdaļu no Sabiedrības pamatkapitāla, ir tiesības līdz 2024.gada 21.jūnijam (ieskaitot) iesniegt lēmumu projektus par sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem.
Ja Sabiedrības akcionārs līdz 2024.gada 21.jūnijam (ieskaitot) iesniegs Sabiedrības valdei rakstveida pieprasījumu, valde ne vēlāk kā līdz 2024.gada 25.jūnijam (ieskaitot) sniegs viņam ziņas par darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem.
Elektroniski ar drošu elektronisko parakstu parakstītas vēstules par iepriekšminēto var iesniegt, nosūtot to uz e-pasta adresi [email protected].
Aicinām Jūs detalizēti iepazīties ar zemāk pieejamajiem dokumentiem, kas ir saistīti ar sapulcē izskatāmajiem jautājumiem:
1. AS “Valmieras piens” izsludinātās kārtējās akcionāru sapulces lēmumprojekti
Nospiežot uz dokumenta nosaukumu, Jūs varat lejupielādēt to un iepazīties ar 2024.gada 28.jūnija paredzētās kārtējās akcionāru sapulces lēmumprojektiem.
2. AS “Valmieras piens” 2023. gada pārskats
Nospiežot uz dokumenta nosaukumu, Jūs varat lejupielādēt to un iepazīties ar AS “Valmieras piens” 2023. gada pārskatu, kurā ir atspoguļoti sabiedrības darbības rezultāti 2023. gadā un neatkarīgu revidentu ziņojums.
3. Padomes ziņojums
Nospiežot uz dokumenta nosaukumu, Jūs varat lejupielādēt to un iepazīties ar AS “Valmieras piens” padomes ziņojumu.
4. Balsojuma veidlapa
Nospiežot uz dokumenta nosaukumu, Jūs varat lejupielādēt balsojuma veidlapu, lai nobalsotu rakstveidā pirms sapulces. Elektroniski ar drošu elektronisko parakstu parakstītu balsojuma veidlapu var iesniegt, nosūtot to uz e-pasta adresi [email protected]. Parakstītu papīra formā balsojuma veidlapu var nosūtīt uz Sabiedrības pasta adresi Rīgas ielā 93, Valmierā, šajā gadījumā parakstam uz balsojuma veidlapas jābūt notariāli apliecinātam. Sabiedrība, saņemot akcionāra balsojumu, ne vēlāk kā nākamajā darba dienā, nosūtīs akcionāram apstiprinājumu par balsojuma saņemšanu.