Cienījamais akcionār!
Akciju sabiedrības “RĪGAS PIENA KOMBINĀTS” (turpmāk – “Sabiedrība”) valde sasauc ārkārtas akcionāru sapulci, kas notiks 2026.gada 4.martā plkst. 14:00 pēc adreses Rīgā, Bauskas ielā 180.
Sapulces darba kārtībā izskatāmie jautājumi:
1. Sabiedrības padomes ievēlēšana.
Piedalīties un balsot akcionāru sapulcē ir tiesīgas tikai personas, kuras pēc centrālā vērtspapīru depozitārija “Nasdaq CSD SE” sniegtajiem datiem ir reģistrētas kā Sabiedrības akcionāri uz ieraksta datumu, kas ir 2026.gada 24.februāris.
Balsošana pirms sapulces:
Sabiedrības akcionāriem ir iespēja balsot par sapulcē izskatāmajiem jautājumiem gan sapulcē, gan arī pirms sapulces. Lai nobalsotu pirms sapulces, akcionāram ir jāaizpilda un Sabiedrībai jāiesniedz balsojuma veidlapa, kas ir pieejama šī paziņojuma beigās. Balsojuma
veidlapu var pieprasīt arī, uzrakstot pieteikumu uz e-pasta adresi [email protected].
Balsojot pirms sapulces, balsojums jānodod tādā veidā, kas ļauj Sabiedrībai nodrošināt akcionāra identifikāciju. Aizpildīta balsojuma veidlapa jāiesniedz Sabiedrībā kādā no šiem veidiem:
- ar drošu elektronisko parakstu parakstīta balsojuma veidlapa jānosūta uz Sabiedrības e-pasta adresi [email protected];
- papīra formā parakstīta (un notariāli apliecināta) balsojuma veidlapa jāiesniedz Sabiedrībai, nosūtot to pa pastu vai citādi piegādājot Sabiedrības adresē: Rīgā, Bauskas ielā 180, LV-1004.
Lai akcionāra balsojums tiktu ņemts vērā akcionāru sapulcē, tam jābūt atbilstoši noformētam, parakstītam un saņemtam Sabiedrībā vismaz iepriekšējā dienā pirms akcionāru sapulces, proti, līdz 2026.gada 3.marta plkst.16:00.
Balsojot pirms akcionāru sapulces, akcionārs var lūgt Sabiedrību apstiprināt balsojuma saņemšanu.
Dalība un balsošana sapulcē:
Akcionāru sapulce notiks pēc adreses Rīgā, Bauskas ielā 180, administratīvās ēkas 4.stāva konferenču zālē. Akcionāru reģistrēšanās sapulces dienā sāksies plkst. 13:25 un beigsies plkst. 13:55.
Informējam, ka akcionāri var piedalīties sapulcē vai balsot pirms sapulces personiski vai ar savu likumisko pārstāvju vai pilnvarnieku starpniecību.
Reģistrējoties sapulcei, akcionāriem vai to pārstāvjiem ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība), bet akcionāru pārstāvjiem un pilnvarniekiem papildus savam personu apliecinošam dokumentam līdz sapulces sākumam jāuzrāda un jāiesniedz pārstāvētā akcionāra rakstiska pilnvara un likumiskajiem pārstāvjiem – pilnvarojumu apliecinošs dokuments, kas tiks pievienoti sapulces protokolam. Ja balsojuma veidlapa tiek iesniegta ar likumiskā pārstāvja vai pilnvarnieka starpniecību, uzrādāms arī akcionāra pārstāvja vai pilnvarnieka personu apliecinošs dokuments un pārstāvētā akcionāra rakstiska pilnvara vai cits pilnvarojumu apliecinošs dokuments.
Akcionāru tiesības:
Sabiedrības akcionāri, kuri pārstāv vismaz vienu divdesmitdaļu no Sabiedrības pamatkapitāla, var pieprasīt valdei papildu jautājumu iekļaušanu sapulces darba kārtībā ne vēlāk kā 15 dienas pirms akcionāru sapulces (t.i. līdz 2026.gada 17.februārim). Akcionāram, kurš pieprasa papildu jautājumu iekļaušanu sapulces darba kārtībā, jāiesniedz valdei lēmumu projektus vai paskaidrojumu par tiem jautājumiem, kuros nav paredzēta lēmumu pieņemšana.
Akcionāriem, kuri pārstāv vismaz vienu divdesmitdaļu no Sabiedrības pamatkapitāla, ir tiesības ne vēlāk kā 7 dienas pirms akcionāru sapulces (t.i. līdz 2026.gada 25.februārim) iesniegt lēmumu projektus par sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem.
Ja Sabiedrības akcionārs vismaz 7 dienas pirms akcionāru sapulces (t.i. līdz 2026.gada 25.februārim) iesniegs valdei rakstveida pieprasījumu, valde ne vēlāk kā 3 dienas pirms akcionāru sapulces (t.i. līdz 2026.gada 28.februārim) sniegs akcionāram visas pieprasītās
ziņas par darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem.
Pieprasījumus par augstāk norādīto akcionāru tiesību izmantošanu var iesniegt, nosūtot tos parakstītus ar drošu elektronisko parakstu uz Sabiedrības e-pasta adresi [email protected] vai parakstītus papīra veidā (parakstu notariāli apliecinot) pa pastu uz Sabiedrības adresi: Rīgā, Bauskas ielā 180, LV-1004.
Dokumenti:
Aicinām Jūs iepazīties ar dokumentiem, kas ir saistīti ar izsludinātajā akcionāru sapulcē izskatāmajiem jautājumiem. Jūs varat lejupielādēt dokumentu, nospiežot uz dokumenta nosaukuma.
1. Akcionāru sapulces lēmumprojekti
Nospiežot uz dokumenta nosaukuma, Jūs varat lejupielādēt to un iepazīties ar akcionāru sapulces lēmumprojektiem.
2. Balsojuma veidlapa
Nospiežot uz dokumenta nosaukuma, Jūs varat lejupielādēt akcionāra balsojuma veidlapu, lai nobalsotu rakstveidā pirms akcionāru sapulces. Balsojuma veidlapa jāaizpilda, jāparaksta un jāiesniedz Sabiedrībā atbilstoši šajā paziņojumā norādītajam.